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 SCHULUNGEN / REFERATE:     

👉 Integriertes Risikomanagement (IRM) - COSO Risk Framework / ISO 31000 Risk Management Principles

Wesentliche Bestandteile des Risk Framework (Aufbau- und Ablauforganisation), Implementierungsschritte, Risk Management 'Reduced to the max'! Durchführung von Risk Assessments, Ursachenanalyse, Massnahmenplanung, etc.

👉 Erkennen von gefälschten Ausweispapieren

Modi Operandi (Tatvorgehen), Sicherheitselemente, Fälschungsarten, Durchführen von Ausweisprüfungen, Erkennen von Red Flags (Echtes kennen, Falsches erkennen), Vorgehen im Verdachtsfall, Dokumentation, etc. 

👉 Erkennen von gefälschten Dokumenten und Unterschriften

Modi Operandi (Tatvorgehen), Fälschungsarten, Durchführen von Dokumenten und Unterschriftenprüfungen, Erkennen von Red Flags, Vorgehen im Verdachtsfall, Anwendung von AI zur Dokumenten- und Unterschriftenfälschung, etc. 

👉 Durchführen von internen Untersuchungen

Interne Untersuchungen (Aufbau- und Ablauforganisation), Standards (ISO)/Principles/Best Practice, E-Discovery/Digital Forensic Readiness, Task Force Management, Lessons Learned, Massnahmenplanung, Disziplinarmassnahmen, etc.

👉 Cybercrime - Cyber Risk Awareness: Change your behaviour! 

 Terminologien, Bedrohungslage, Statistik und Erkenntnisse, Täter/Opfer, Schäden, Werkzeuge, Modi Operandi (Tatvorgehen), Erkennungsmerkmale (Red Flags), Handlungsoptionen, Betrugsprävention, etc. 

👉 Erkennen von Hinweisen auf interne Unregelmässigkeiten (Team Head Training)

Was ist 'Occupational Fraud', Wer sind die Täter, Risiken, Schäden, Modi Operandi (Tatvorgehen), Entwicklung einer 'Fraud Risk Management Strategie', Operational Risk Management, Monitoringaktivitäten, Human Risk Factors, Datenschutz, etc.

👉 Durchführen von Mitarbeiterbefragungen

Rechtliche Grundlage, Aufbau- und Ablauforganisation, Vorbereitung auf das Mitarbeiterinterview (templates), Stakeholders (e.g. Vorgesetzte, HR, interne/externe Spezialisten), Durchführung, Erkenntnisse, Next Steps, etc.

👉 Crime Due Diligence - OSINT

New Business - Crime Due Diligence (Ablauf) - eine Verdachtschöpfungsstrategie, Module: Involvierte Personen, eingereichte Dokumente, Kommunikationskanäle, Struktur des Business Case, Quick Checks - OSINT, etc. 

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